Akt oskarżenia w sprawie prania  pieniędzy karteli narkotykowych w sądzie. Fortuna była zdeponowana w banku w Skierniewicach

(ilustracja: stock)

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w śledztwie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych tzw. (phishingu).

Grupą przestępczą miał kierować Shalom L.-A.  Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zarzucił oskarżonemu "udział w obrocie znaczną ilością narkotyków w postaci kokainy o wartości 3,4 miliarda złotych oraz pranie pieniędzy w kwocie ponad 237 milionów USD, ponad 108 milionów Euro, prawie 1,7 miliona funtów brytyjskich i ponad 122 tysiące złotych o łącznej wartości ponad 1,4 miliarda złotych".

Akt oskarżenia dotyczy również Ivana M.-L., Agnieszki B.-K. oraz Adrianna K. Cała trójka odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Grozi im do 15 lat więzienia.

Wszyscy oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy. Wobec Shaloma L. - A. sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 miliona złotych zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji. Wobec Iwana M.- L. aktualnie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji. Wobec Agnieszki B. K. stosowane jest poręczenie majątkowe w kwocie 80 tysięcy złotych, natomiast wobec Adrianny K. poręcznie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2019 roku prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez zajęcie ponad 1,4 miliarda złotych w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach, Euro i złotówkach.

Jak podkreślił Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro "zajęcie, a następnie zabezpieczenie pieniędzy było możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

Rekordowe zabezpieczenie to również efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb specjalnych. Postępowanie było prowadzone przez prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi, w tym DEA (amerykański departament do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej).

Pieniądze karteli były zdeponowane w oddziale jednego ze spółdzielczych banków w Skierniewicach, na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek. Obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych.

W toku postępowania prokurator ustalił, że  grupa przestępcza składała się z pięciu osób w tym dwóch obywateli Polski oraz 3trzech obcokrajowców. Jeden z oskarżonych Iwan M. - L. jeszcze w 2019 roku, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, został zatrzymany na terenie Grecji. Szef grupy przestępczej Shalom L. - A. poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, został zatrzymany w październiku 2020 r. na lotnisku w Holandii. Natomiast w maju 2021 roku został sprowadzony do Polski, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Anna Wójcik-Brzezińska

Anna Wójcik-Brzezińska

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 8

  • 3
    BARDZO PRZYDATNY
    BARDZO PRZYDATNY
  • 1
    ZASKAKUJĄCY
    ZASKAKUJĄCY
  • 0
    PRZYDATNY
    PRZYDATNY
  • 1
    OBOJĘTNY
    OBOJĘTNY
  • 0
    NIEPRZYDATNY
    NIEPRZYDATNY
  • 1
    WKURZAJĄCY
    WKURZAJĄCY
  • 2
    BRAK SŁÓW
    BRAK SŁÓW

1Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • Gość
    ~Jarek 1 4 miesiące temu

    Gdzie byly procedury AML ? Jak dopuszczono do takich wielkich przelewow bez wczesniejszego sprawdzania zródla pochodzenia wplacanych pieniedzy. Beze zgody kierownictwa banku takie rzeczy sa niemozliwe.

    odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Skierniewice

Ekspresowa kampania wchodzi w decydującą fazę

Całoroczny stok narciarski w Skierniewicach, farma...

Młodzi skierniewiccy wolonatriusze nagrodzeni w...

Dokument "Pianoforte" w Dyskusyjnym Klubie Filmowym...

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan ponownie wybrana na...

Łukasz Pawlik Band wystąpi w Skierniewicach

"Biblioteka nadal pozostanie miejscem...

Teatr Kultura zaprasza na spektakl

Jarmark "Wielka Moc" po raz kolejny w...

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA